مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت توسعه معدني و صنعتي صبا نور - نماد: کنور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-175 مورخ 1402/10/05، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/03 درمحل تهران خيابان وليعصر (عج) نرسيده به چهار راه شهيد چمران (پارک وي)-مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامي خاص)108470370.08 %
ساير سهامداران1979635141.55 %
شرکت پرتو تابان معادن و فلزات ( سهامي خاص )3335313852.61 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي عام)1063230231483.25 %
جمع1117464425087.5 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات10101634157اصلیسيدعليرضا موسوي0068092628عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله
کارخانجات توليدي شهيد قندي10100994352اصلیمحمدرضا ممتاز5129895347نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت صنعتيخیر
ذوب آهن غرب کشور10860458380اصلیغلامرضا هاشمي مرند0322012945عضو هیئت مدیره موظفدکترازمين شناسيبله
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات14009066759اصلیمحمود بوذري0050147341عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدسايرخیر
تجلي توسعه معادن و فلزات10320826260اصلیامين صفري مذهبي0072226269رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي معدنبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0068092628 کارشناسي مهندسي مکانيک بله
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسين قائمي راد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نيما شهبازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن يحيوي رازليقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد عليرضا موسوي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
21,528,978 5,000,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات: