مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت مهندسي مرآت پولاد - نماد: تپولا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/07/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1401/08/08 درمحل  اصفهان هزارجريب روبروي درب شرقي دانشگاه نبش کوچه چهارم سالن اجتماعات ساختمان تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسي صنايع ساخت فولادسايا(سهامي خاص) 10000 %
شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس(سهامي عام) 17000 %
شرکت ذغالسنگ نگين طبس(سهامي عام) 17000 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه تکادو(سهامي خاص) 50000 %
شرکت ايران کشتي بحر(سهامي خاص) 125970.01 %
شرکت تکادو (سهامي عام)6585405052.28 %
جمع6587604752.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد يزداني دهنوي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي فاخران اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي تفويضي زواره  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهردادعباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا (در حال تصفيه) 10260316924اصلیناصر نوري زاده1090873212نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريت
تکادو10260289240اصلیعلي رومي4072181382رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت
ذغال سنگ نگين طبس10260357602اصلیمجيد يزداني دهنوي1288356617عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري مالي
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس10260377008اصلیحسين صالحي1289333270عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحقوق
ايران کشتي بحر10101009086اصلیداريوش بهادري1171060963عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايع

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري آتيه تکادوحقوقیسهامی خاص10260456019اصلی
تکادوحقوقیسهامی عام10260289240اصلی
ذغال سنگ نگين طبسحقوقیسهامی عام10260357602اصلی
فرآوري ذغال سنگ پروده طبسحقوقیسهامی عام10260377008اصلی
ايران کشتي بحرحقوقیسهامی خاص10101009086اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت جلسه باشد