موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/03/31 شرکت شاهد - نماد: ثشاهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1398/10/03 درمحل  تهران - خيابان شهيد استاد مطهري - انتهاي خيابان کوه نور - پلاک 22   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره سایر موارد

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه

اندوخته شاهد 10100567400 اصلی محمدتقي شريعتي 1189754878 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف خیر فرآوري و توسعه ابنيه شاهد 10101602487 اصلی محمد بيگ محمدلو 5388786390 عضو هیئت مدیره موظف خیر ذخيره شاهد 10101624872 اصلی علي مميزان 0052862119 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر سرمايه گذاري سعدي 10780056070 اصلی احمد نصيري 0049487485 رئیس هیئت مدیره غیر موظف خیر شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان 10101638604 اصلی سيدنيمافاضلي تبار 0069846871 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر