د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عباس علي آبادي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اميرعباس علاقه بندان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جعفر جولا
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن ميرزائي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/01/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۸,۹۱۳,۳۴۸
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲۴,۶۴۱,۹۵۶
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۲۴,۶۴۱,۹۵۶
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۲۴۰,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۱,۴۰۱,۹۵۶
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴۰,۳۱۵,۳۰۴
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۴۵,۶۶۷)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳۹,۳۶۹,۶۳۷
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۷۸۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳۵,۵۸۹,۶۳۷
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۷۰۰
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۴۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
|
مفيد راهبر
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
28,000,000
|
35,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
11,500
|
14,375
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
- معاملات مشمول ماده 129 "لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت" مورد تنفيذ و تائيد مجمع قرار گرفت.
- حق الزحمه اعضاي غيرموظف هيئت مديره و ساير اعضاي حقيقي عضو کميته هاي تخصصي به مبلغ سي و پنج ميليون ريال و منوط به تشکيل حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد.
- پس از استماع گزارش مشارکت شرکت گروه مپنا در امور عام المنفعه، مجمع با تخصيص مبلغ ده ميليارد ريال جهت انجام امور عام المنفعه با تصويب هيئت مديره موافقت نمود.
|