موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت کربن ايران - نماد: شکربن
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/17
درمحل
تهران يالن تلاش مجموعه فرهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي خيابان-خيابان ولي عصر بالاتر از جام جم نرسيده به تقاطع شهيد چمران.
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت فني مهندسي نگهداشت کاران | 25540 | 0 % |
|
| شرکت توليدي لوله هاي دو جداره قدر | 25540 | 0 % |
|
| شرکت گسترش تجارت هامون | 6385128 | 0.1 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري هامون کيش | 396999394 | 6.22 % |
|
| ساير سهامداران | 1105529696 | 17.31 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي | 2717996128 | 42.57 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري هامون کيش | 10861532539 | | اصلی | شکور شمس | 1755460228 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| گسترش تجارت هامون | 10102592170 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| فني مهندسي نگهداشت کاران | 10101547713 | | اصلی | محمد فارسي | 5560095923 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| توليدي لوله هاي دوجداره قدر | 10102511363 | سهامی خاص | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| گسترش سرمايه و تجارت سايا رابين | 14009409901 | | اصلی | عليرضا مهرآبادي | 0074875752 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد قاسمي همدان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا اسکندري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امين رستمي معتمد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حمزه کريمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|