موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت کارت اعتباري ايران کيش - نماد: رکيش
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27
درمحل
ميدان ونک، خيابان ملاصدرا،ميدان شيخ بهايي،خيابان دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي،واقع در دانشگاه الزهرا ،سالن همايش توراني
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان | 10674 | 0 % |
|
ساير سهامداران | 69082 | 0 % |
|
بانک سپه | 580767648 | 8.3 % |
|
اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد | 592496094 | 8.46 % |
|
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي | 1190186430 | 17 % |
|
بانک تجارت | 1345145311 | 19.22 % |
|
شرکت تدبيرگران فن آوري اطلاعات تجارت ايرانيان | 2240908338 | 32.01 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سرمايه گذاري ايرانيان | 10102454621 | | اصلی | علي کشوري شاد | 3874474631 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم اقتصادي | بله |
|
سرمايه گذاري خوارزمي | 10101750182 | | اصلی | حميدرضا نائيني | 3259007687 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي حرفه اي | مديريت | بله |
|
بانک تجارت | 10100834460 | | اصلی | سيدحسين ملقب مهرداد قريشي | 0041808592 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | رياضي | بله |
|
تدبيرگران فن آوري اطلاعات تجارت ايرانيان | 14003861693 | | اصلی | سيامک جعفري | 3255756596 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مديريت بازرگاني | بله |
|
توسعه ارتباطات الکترونيک تجارت ايرانيان | 14003888568 | | اصلی | سعيد کريم زاده | 0559606559 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مالي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيامک جعفري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بابک محبوبي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي بياضي طهرابند
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا موسوي
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|