موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه کوثر - نماد: کوثر(بکوثر)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-218 مورخ 1402/11/08،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24
درمحل
خيابان وليعصر (عج) بالاتر از خيابان شهيد بهشتي جنب کوچه دلبسته هتل سيمرغ
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير اشخاص | 10580233 | 0.04 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز | 287617444 | 1.15 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني مهرگان BFM | 546312820 | 2.19 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري الماس حکمت ايرانيان | 660600001 | 2.64 % |
|
| صندوق بيمه عمر و حوادث نيروهاي مسلح | 3768859936 | 15.08 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري تجاري شستان | 4674538325 | 18.7 % |
|
| شرکت گروه مالي مهرگان تامين پارس | 4865890327 | 19.46 % |
|
| موسسه توانمند سازي بازنشستگان نيروهاي مسلح | 4944642684 | 19.78 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| علي اصغر محرابيان | 4171998281 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | ساير | بله |
|
| مهدي سهيلي فر | 0071252231 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | بله |
|
| محسن اميري زاده | 0453601847 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | بله |
|
| ابوالفضل آقادادي | 1281869813 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | بله |
|
| ولي اله بهزادي نيا | 0421304804 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | ساير | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي اصغر محرابيان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
کامران پور محمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد ابراهيم عدل پرور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مصطفي مقصودي گنجه
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
مجمع با اکثريت قاطع آراء سهامداران حاضر در جلسه مصوب نمود اساسنامه جديد شرکت منطبق بر نمونه ابلاغي بيمه مرکزي ج.ا.ايران که مشتمل بر 64 ماده مي باشد، تغيير يابد.
|
|