مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت سيمان اصفهان - نماد: سصفها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-183 مورخ 1402/10/05، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 درمحل ابتداي اتوبان ذوب آهن، شهر ابريشم، شرکت سيمان اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران32080360.64 %
شرکت سرمايه گذاري نور همدانيان53500001.07 %
شرکت توسعه و احداث همدانيان اصفهان 105222112.1 %
موسسه خيريه علي و حسين همدانيان40603358881.21 %
جمع42511383521.26 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنايع نساجي همدانيان10260025874اصلیمحمدرضا صادقي1817455079نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري ماليبله
خيريه علي و حسين همدانيان10260012955اصلیکامران پورجوهري0068825854رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحقوقبله
بازرگاني همدانيان10260324570اصلیمجتبي طالبي فروشاني1290775321عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
سرمايه گذاري نور همدانيان10103177805اصلیمسعود سلطانيان1288268467عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله
کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت10260036466اصلیعبدالمجيد يوسفي1281841609عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي شيميبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
1288268467 کارشناسي مهندسي مکانيک بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن سقائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد حجازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام عجمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد غضنفري هرندي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 1,500,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت (ميزان سرمايه و تعداد سهام)