موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران - نماد: آباد(ثاباد)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-197 مورخ 1402/10/24،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1402/12/19
درمحل
بزرگراه شهيد سليماني - شهيد سليماني 5 بلوار آبادگران ميدان گلها دفتر مرکزي شرکت
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سيمان شاهرود | 1000 | 0 % |
|
| شرکت ايران سازه | 1598 | 0 % |
|
| مهدي منوچهري | 5000 | 0 % |
|
| سيد محمد موسويان | 19602 | 0.01 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام | 79999 | 0.03 % |
|
| مجيد اسکندري ثاني تربقان | 676321 | 0.28 % |
|
| ساير سهامداران | 964096 | 0.4 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين | 125544500 | 52.31 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري صباتأمين | 10101908370 | | اصلی | محمدامين معتمدي | 0769761348 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | خیر |
|
| ايران سازه | 10101233963 | | اصلی | مصطفي شريف | 0942134109 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي شيمي | خیر |
|
| سرمايه گذاري سيمان تأمين | 10101942066 | | اصلی | مهدي صفاريان طوسي | 0940864142 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | الهيات و معارف اسلامي | خیر |
|
| سيمان شاهرود | 10480015652 | | اصلی | محسن عباسي مهدي آباد | 0937127086 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | روانشناسي | خیر |
|
| محمود محمودي | 5010821613 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
روح الله هدايتي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمود محمودي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي صفاريان طوسي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ميثم دعائي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، نام شرکت از
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران
به
گردشگري آبادگران ايران
تغییر یافت .
اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
تصویب شد
|
|