د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي معدنچي زاج
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي شيدايي نرميقي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد هادي دفتري بشلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرهاد زرگري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1397/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۱۱۳,۶۲۴
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۵۸۹,۰۰۱
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۱,۵۸۹,۰۰۱
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۶۶,۶۳۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۸۲۲,۳۷۱
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۹۳۵,۹۹۵
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۹۳۵,۹۹۵
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۰۷,۶۵۸)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۲۲۸,۳۳۷
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۹۴۴
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۶۰۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۱۷۹,۴۳۰
|
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| مديريت طرح و توسعه آينده پويا | حقوقی | سهامی خاص | 10100937493 | اصلی |
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | حقوقی | سهامی عام | 10101339590 | اصلی |
| ملي مسکن و صنايع ساختماني | حقوقی | سهامی خاص | 10101015205 | اصلی |
| گروه صنعتي بلا | حقوقی | سهامی عام | 10101017815 | اصلی |
| سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار | حقوقی | سهامی عام | 10100401610 | علی‌البدل |
| پخش جمشيد | حقوقی | سهامی خاص | 10861836259 | اصلی |
| سهامي نکا چوب | حقوقی | سهامی خاص | 10861360177 | علی‌البدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
20,000,000
|
20,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
5,000
|
5,000
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره
ساير مواردي که قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه
ساير مواردي که قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
|