موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30شرکت خوراک دام پارس - نماد: غدام
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/28
درمحل
خيابان سهروردي شمالي خيابان هويزه خيابان شهيد يوسفي کوچه محمد علي مهماندوست پلاک 26
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
سرمايه گذاري پاک انديشان امين | 2666 | 0 % |
|
شرکت توسعه مديريت آوا نوين | 3000 | 0 % |
|
مجتمع توليد گوشت ماهان | 14961 | 0.01 % |
|
ساير سهامداران | 20001 | 0.01 % |
|
سازمان اقتصادي کوثر | 100060 | 0.06 % |
|
موسسه بيمارستان خيريه رحيميان | 11199998 | 7 % |
|
(شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر (سهامي عام | 76119455 | 47.57 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر | 10100931903 | | اصلی | محمدرضا ايران نژاد | 0940953501 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | خیر |
|
خيريه رحيميان | 10100416998 | | اصلی | لادن رحيميان اصفهاني | 0052393585 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان | 10630119282 | | اصلی | زهير معصومي | 0073226017 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
سرمايه گذاري پاک انديشان امين | 10103454437 | | اصلی | مهدي سليمانفلاح | 0050636529 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
توسعه مديريت آوا نوين | 10102893420 | | اصلی | حامد جورابلي | 2093535467 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسي برق | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ابراهيم غلامي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن سبحاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
لادن رحيميان اصفهاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد جورابلي
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
بدينوسيله به اطلاع کليه سهامداران محترم شرکت خوراک دام پارس (سهامي عام) و يا نمايندگان قانوني آنها ميرساند، جلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت رأس ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/09/28 به آدرس: تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان هويزه، خيابان شهيد يوسفي، کوچه شهيد محمدعلي مهماندوست پلاک 26 برگزار ميگردد. ضروريست مستندات مويد سهامداري، نمايندگي، وکالت، ولايت يا قيوميت در تاريخ 1402/09/27 به رويت واحد امور سهام شرکت به آدرس : تهران، اتوبان نواب ،بالاتر از خيابان آزادي، کوچه فروغ، پلاک 29 جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.
|
|