موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت داروسازي تهران شيمي - نماد: شتهران
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08
درمحل
تهران ، ميدان آزادي ، بزرگراه فتح(جاده قديم کرج)،خيابان صنايع فلزي،خيابان 17 شهريور،خيابان نورد،شرکت داروسازي تهران شيمي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير اشخاص حقيقي | 798125 | 0.05 % |
|
| خانواده آقاي پرنيان پور | 40748511 | 2.61 % |
|
| خانواده آقاي سعيدي نژاد | 1162725458 | 74.57 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| محسن پرنيان پور | 0038181959 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| سعيد سعيدي نژاد | 0042839122 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | |
|
| عبدالمجيد سعيدي نژاد | 0042539331 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| علي مهرآميزي | 0039429768 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
| محمودرضا سعيدي نژاد | 0452437288 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سعيد سعيدي نژاد
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
دکتر محمد پرنيان پور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمود رضا سعيدي نژاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
دکتر علي مهر آميزي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
تصویب نشد
سایر موارد
توضیحات:
1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني راجع به پيشنهاد افزايش سرمايه 2- اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه 3- اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت 4- بررسي و تصويب افزودن موضوع " انجام کليه فعاليتهاي کنترل کيفي و آزمون مرتبط با مواد اوليه ،
محصولات توليدي يا مشابه پس از اخذ تاييديه هاي لازم از مراجع وارگان هاي ذي ربط" به موضوعات اصلي اساسنامه شرکت 5- اصلاح ماده 2 اساسنامه شرکت 6 - ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|