مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت بيمه هوشمند فردا - نماد: وفردا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل  در محل تهران، بزرگراه شهيد سرلشگر بابائي، بلوار ستاد نيروي زميني ارتش، مجتمع الماس ايران، مرکز نوآوري فردا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1761532283.52 %
شرکت فناوران به آفرين ترنج (سهامي خاص)4438015538.88 %
فرامرز اتباعي99930000019.99 %
شرکت داده گستر عصر نوين (سهامي عام)100000000020 %
سيد ايمان ميري 100000000020 %
جمع361925478172.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد روح الله حسيني مقدم  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داوود هادي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبالرضا عيسوند حيدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز آرمان مهر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سيدايمان ميري4591307263اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
داود هادي فر1818548119اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترااقتصاد
سيدروح اله حسيني مقدم4999671077اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترااقتصاد
عبدالرضا عيسوندحيدري4171298482اصلیعضو هیئت مدیره موظفدکترااقتصاد
اکبر افتخاري علي آبادي1288042558اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترااقتصاد

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۸۷,۴۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۴,۸۵۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۴,۸۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۴,۸۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۶۲,۲۶۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴,۳۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۸,۷۴۱)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۱۹,۱۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۸۹,۱۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 300,000,000 100,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 300,000,000 900,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
استماع گزارش هيأت مديره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30-بررسي و تصويب صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 1402/09/30 تعيين حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلي و علي البدل و حق الزحمه ايشان براي سال مالي منتهي به 1403/09/30.- تعيين پاداش اعضا هيات مديره -تصميم گيري راجع به تقسيم سود انتخاب روزنامه هاي کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت. تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره و اعضاي کميته هاي موضوع آيين نامه حاکميت شرکتي ( آيين نامه شماره 93) اتخاذ تصميم در خصوص بودجه فعاليت هاي اجتماعي و عام المنفعه انتخاب اکچوئر رسمي طبق ضوابط مصوب شوراي عالي ساير مواردي که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصميم راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.