مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت گروه توسعه هنر ايران - نماد: وهنر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/01/28 درمحل  https://www.aparat.com/tosehonar/live • https://irantosehonar.ir • https://www.instagram.com/tosehonar و محل قانوني شرکت به آدرس خيابان گاندي جنوبي خيابان 21 پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران80200170.81 %
صندوق سرمايه گذاري اقتصادي بازارگرداني توسعه ملي117795001.19 %
PRXسبد(شرک17217)(شرک38300)شرکت گروه توسعه پيام شهري سروش406000004.09 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي 481065294.84 %
شرکت صنعتي ومعدني توسعه فراگير سناباد584557645.88 %
شرکت آروين پويان کيش607939956.12 %
شرکت بازرگاني همراه عرشيا پارسيان (سهامي خاص)31403387831.6 %
جمع54178968354.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جلال رسول اف  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا کديور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهمن يزدخواستي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سولماز وزيرزاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مهندسي عمراني اقتصاد گستر دنا10320469630اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مسکن سازان بهشت پويا10103916618سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
گروه اقتصادي ابتکار و توسعه راه کارا14006741510اصلیبهمن يزدخواستي1287540988نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه انرژي نيک نيرو14006772441اصلیجلال رسول اف2571591347رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري دانايان پارس10102683456اصلیسولماز وزيرزاده2295466474عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۸۳,۰۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۵۷,۰۰۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۵۷,۰۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶۹,۹۳۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۷,۰۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۷۰,۱۵۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۹,۱۵۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۵۰,۹۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۸,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۱۲,۶۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۹
سرمایه
۹۹۳,۷۴۸
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,110 1,149 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بدون دخالت نماينده اشخاص ذينفع در راي گيري تصويب و تنفيذ گرديد.