موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو - نماد: خوساز
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز پنج شنبه مورخ 1402/03/18
درمحل
کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو - سالن اجتماعات شرکت
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت صنايع ريخته گري ايران خودرو (سهامي خاص) | 4479 | 0 % |
|
| شرکت خدمات بيمه ايران خودرو (سهامي خاص) | 4479 | 0 % |
|
| صندوق بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان | 6791014 | 0.61 % |
|
| شرکت بيمه البرز ( سهامي عام ) | 10000000 | 0.89 % |
|
| سازمان بهزيستي کشور | 10861966 | 0.97 % |
|
| مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا | 25426724 | 2.27 % |
|
| سيد عليرضا ميرکاظم | 89240000 | 7.97 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سمند ( سهامي خاص ) | 191466516 | 17.1 % |
|
| ساير | 195463437 | 17.45 % |
|
| شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( سهامي عام ) | 404826935 | 36.15 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | 10101800682 | | اصلی | سيروس غلام پور | 0050060988 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
|
| خدمات بيمه ايران خودرو | 10102584300 | | اصلی | رضا کاوندي | 3873332264 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت صنعتي | بله |
|
| سرمايه گذاري سمند | 10102695661 | | اصلی | کورش اربابيان | 0036467618 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت تکنولوزي | بله |
|
| صنايع ريخته گري ايران خودرو | 10102078690 | | اصلی | مهران مهرور | 0320097110 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
|
| مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا | 10103774946 | | اصلی | حميدرضا باريک بين | 0061561622 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عباس بدرلو
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا کمرئي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن بيرامي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي کياني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
|
|