مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت نيرو ترانس - نماد: بنيرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-247 مورخ 1402/11/18، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/03 درمحل محل کارخانه شرکت واقع در شيراز- بلوار مدرس- خيابان شهيد دوران- چهارراه شريف آباد- بلوار اتحاد- کيلومتر 3 جاده ترکان (مرکز قانوني)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران10000 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا5170917905.49 %
شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ150555778615.98 %
صندوق باز نشستگي وظيفه وازکارافتادگي کارکنان بانک ها151940341316.13 %
شرکت تعميرات نيروگاهي ايران195303587420.74 %
جمع549508986339.25 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تعميرات نيروگاهي ايران10100179682اصلیغلام رضا مهرداد0046232941رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
توزيع نيروي برق تهران بزرگ10101335655اصلیعليرضا رضائي0064906426عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي برقبله
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیمريم زماني فريزهندي0051605031نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
ارزش آفرين برق و آب صبا14011842522اصلیميثم نظري حقيقي4899214472عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
سرمايه گذاري استان کردستان10610088420سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي ماليخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
2539687687 دکترا مهندسي برق بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا مهرداد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم زماني فريز هندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا رضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا منصوري  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 4,581,206 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح اساسنامه بابت تغييرات در سرمايه