موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت فولاد افزا سپاهان - نماد: فافزا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/12/12
درمحل
اصفهان خيابان هزار جريب روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان نبش کوچه چهارم ساختمان تکادو
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سرمايه گذاري توکافولاد | 3000 | 0 % |
|
| ايران کشتي بحر | 3000 | 0 % |
|
| سايرين | 1505500 | 1.67 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا | 3465881 | 3.85 % |
|
| تکادو | 22681256 | 25.2 % |
|
| فراوري زغال سنگ پروده طبس | 27459621 | 30.51 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| تکادو | 10260289240 | | اصلی | عليرضا حقيقي | 1291069321 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت |
|
| فرآوري ذغال سنگ پروده طبس | 10260377008 | | اصلی | محمد فتحي | 1091076405 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع |
|
| سرمايه گذاري توکا فولاد | 10260272518 | | اصلی | حميد بزازاصفهاني | 1290979987 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي |
|
| ايران کشتي بحر | 10101009086 | | اصلی | مهدي نوري مشکاتي | 1287612210 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي |
|
| سرمايه گذاري توسعه توکا | 10260439863 | | اصلی | رضا اسماعيل پورشاهزاده علي اکبري | 1282787551 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت مالي |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا رضوانيان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فاطمه السادات هاشمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد منصوري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نجمه جعفري هرندي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
مجمع مذکور از طريق لينک https://www.aparat/fouladafza/live قابل مشاهده و امکان ارسال پيامک به شماره 09934164618 در دسترس ميباشد
|
|