مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر - نماد: شوينده(هلد بهشهر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1400/01/25 درمحل  شرکت پاکسان واقع در کيلومتر 8 جاده فتح   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران66872490.67 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران(سهامي عام)172564141.73 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر(سهامي عام)76119889376.12 %
جمع78514255678.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي ملکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  همايون باقري طادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد امدادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرعلي نعمت الهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع بهشهر10100539090سهامی عاماصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543سهامی عاماصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران10101662558اصلیفرهنگ ساکي3962245723عضو هیئت مدیره موظفخیر
مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر10860308036سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين10101952529سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۸۴۹,۹۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۷۱,۴۹۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۷۱,۴۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۵۱,۴۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۳۰۱,۴۵۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۹۴,۴۶۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۱۰۶,۹۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۹۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰۶,۹۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۸۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۹۰۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوانديشان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه صنايع بهشهرحقوقیسهامی عام10100539090اصلی
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايرانحقوقیسهامی عام10101662543اصلی
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهرانحقوقیسهامی عام10101662558اصلی
به پخشحقوقیسهامی عام10103652024علی‌البدل
مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهرحقوقیسهامی عام10860308036اصلی
صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرينحقوقیسهامی خاص10101952529اصلی
صنعتي بهپاکحقوقیسهامی عام10100503545علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 6,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي عادي