مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:حسابرس در اين گزارش اشتباه خورده بود . حسابرس اين شرکت سازمان حسابرسي مي باشد که در خلاصه تصميمات هم ذکر شده بود
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30 شرکت سيمرغ - نماد: سيمرغ(زمرغ)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 درمحل  تهران خيابان وصال شيرازي روبه روي بيمارستان البرز پلاک 2 باشگاه استاد شهريار   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات ارزي و صرافي مهر130000 %
شرکت گسترش فناوري هاي نوين130000 %
شرکت توسعه و مديريت سرمايه صبا500000 %
ساير15821880.12 %
شرکت سرمايه گذاري ص. ب کارکنان67893700.52 %
شرکت صنعتي مقوا سازي شرق227884251.75 %
بانک تجارت ايران775050405.96 %
موسسه صندوق بازنشستگي و ظيفه و از کارافتادگي و پ22740426317.49 %
شرکت خدمات پشتيباني مهر 7852354131240.27 %
جمع85968659866.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا طاهري بروجني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  خسرو پور خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ايوب مرادي نفت چالي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خدمات ارزي و صرافي مهر10102782470اصلیعلي تقوي فر1460837975عضو هیئت مدیره موظفبله
خدماتي پشتيباني مهرهفتاد وهشت10102424419اصلیمحمدرضا مرواريد4500683798رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
گسترش فناوري هاي نوين10103679112اصلیبيژن صفوي4549571756عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیعلي اکبر افخمي مغني پور0058669892نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت طرح و توسعه آينده پويا10100937493اصلیسيدمصطفي موسوي4284388797عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
خدمات ارزي و صرافي مهرحقوقیسهامی خاص10102782470اصلی
خدماتي پشتيباني مهرهفتاد وهشتحقوقیسهامی خاص10102424419اصلی
گسترش فناوري هاي نوينحقوقیسهامی خاص10103679112اصلی
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شدهحقوقیموسسه غیر تجاری10103037570اصلی
توسعه و مديريت سرمايه صباحقوقیسهامی خاص14003923256اصلی