مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت ارتباطات سيار ايران - نماد: همراه(ذهمراه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1399/03/27 درمحل  ميدان ونک-خيابان ونک-نرسيده به بزرگراه کردستان-برج همراه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير15764978378.21 %
شرکت مخابرات ايران(سهامي عام)1611246216383.92 %
جمع1768896000092.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي بقائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ساسان جباري ايزدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  همايون رمضاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فتح اله زرگر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مخابرات ايران10103647290اصلیمحمود کماني0530681234نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مهر اقتصاد مبين10320361238اصلیمحمدسعيد سرافراز1250100305عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش الکترونيک تدبير ايران10103492170اصلیعلي بقائي1288782081رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش خدمات ارتباطات کارا شاب10320815319اصلیمهدي غيناقي2121464123عضو هیئت مدیره موظفخیر
مديريت سامان سازه غدير10320510110اصلیبابک تراکمه2298907005عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۴,۲۲۳,۵۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۵,۲۲۵,۲۳۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۵,۲۲۵,۲۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰,۵۲۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴,۶۹۷,۲۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸,۹۲۰,۷۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۶۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۸,۳۶۰,۷۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۰,۰۴۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸,۳۱۲,۷۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۷۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۵۶۵
سرمایه
۱۹,۲۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,900 4,900 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد: 1-لازم به ذکر است روزنامه فناوران اطلاعات نيز به عنوان روزنامه کثيرالانتشار شرکت انتخاب گرديد 2-ساير مواري که در صلاحيت تصميم گيري مجمع عمومي عادي است.