مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت گسترش صنايع پيام - نماد: لپيام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1398/09/02 درمحل  شهرک غرب بلوار دريا،روبروي پارک دلاوران پلاک 80 سالن همايش هاي انديشه معلم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت نورپلاست پيام10000 %
شرکت بازرگاني پيام قشم2988620.17 %
شرکت صنايع جوشکاب يزد4498930.25 %
شرکت آفتاب درخشان خاورميانه10000000.56 %
سيد رئوف انوري فر10000000.56 %
شرکت نما الکترونيک پيام10639500.59 %
سارينا باقري طادي11500000.64 %
محمد ياسين شمشيري13000000.72 %
شرکت بسته بندي فلزي پارس13406800.74 %
جواد محمدي16000000.89 %
محمد ابراهيم شمشيري17000000.94 %
محسن پذيرايي18010001 %
محسن تيموري جروکاني18654141.04 %
ابراهيم نعمت زاده20867821.16 %
شرکت توليد سموم علف کش31682381.76 %
شرکت سرمايه گذاري آزمايش32820481.82 %
شرکت سرمايه گذاري هامون کيش48561152.7 %
شرکت پادذوب تهران70010003.89 %
اميرحسين داوديان111434876.19 %
ساير3448560319.16 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس4833580426.85 %
جمع12892987671.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي شريفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آنيتا سادات اسلامي طبائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد بلالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد شمشکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت پيام قشم362اصلیاحمد شمشکي0453229956مدیر عامل موظف
شرکت توسعه گسترش پارس5اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
توليد سموم علف کش10101117032اصلیرضا حاجي اسماعيلي0381232409رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس10100412177اصلیسعيد بلالي0051974381نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶,۸۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵,۳۴۵)
تعدیلات سنواتی
(۳۹,۸۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۵,۱۶۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۵,۱۶۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۵۱,۹۶۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵۱,۹۶۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵۱,۹۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۸۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارسحقوقیسهامی عام10100412177اصلی
توسعه و گسترش انديشه پارسحقوقیسهامی خاص10102613264اصلی
توسعه گسترش آزمايشحقوقیسهامی خاص10102825789اصلی
ابراهيم نعمت زادهحقیقی0939977575اصلی
داريوش احمديحقیقی4669229346اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,500,000 4,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت با راي گيري اکثريت سهامداران به تصويب رسيد. تصويب معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاح قانون تجارت