مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/04/31شرکت سرمايه گذاري سبحان - نماد: وسبحان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-175 مورخ 1402/10/05، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/20 درمحل خيابان وليعصر ،بالاتر از جام جم ،خيابان استقلال ،مجموعه فرهنگي تلاش ،سالن شهيد آويني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري توسعه تجارت دانا سپيدار10000 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران59990 %
ساير سهامداران (زير يک درصد)60180 %
شرکت پرشيا جاويد پويا (مسئوليت محدود)119980 %
افرا نماد پايدار765635850.98 %
صندوق سرمايه گذاري زيتون نماد پايا1465279791.88 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت (سهامي عام)1780000002.28 %
صندوق سرمايه گذاري اهرمي موج فيروزه2067609392.65 %
صندوق سرمايه گذاري سرو سودمند مدبران 2439284033.13 %
شرکت سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا354902390845.5 %
جمع440082982944.01 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا10320719850اصلیرضا يارمحمدي3310018598عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتخیر
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران10101702561اصلیمجيد علي فر4060011789عضو هیئت مدیره موظفدکتراعلوم اقتصاديبله
آروين نهاد پايا10320858567اصلیعلي اصغرمؤمني2830095995نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريبله
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه10103034466اصلیمجتبي احمدي0056172982رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
سرمايه گذاري توسعه تجارت دانا سپيدار14008365654اصلیسيدعلي هاشمي فشارکي0070103161عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
4060011789 دکترا علوم اقتصادي
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجتبي احمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر مومني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد محمدکريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد علي فر  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 2,200,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1403/04/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
موردي ندارد