موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت صنايع کاشي و سراميک سينا - نماد: کساوه
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-166 مورخ 1402/09/13،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1402/10/10
درمحل
خيابان وليعصر پايين تر از پارک ساعي نبش کوچه دلبسته هتل سيمرغ سالن ماهور
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت ره نگار خاورميانه پارس | 1000 | 0 % |
|
| شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان | 1000 | 0 % |
|
| فولاد شرق کاوه | 1000 | 0 % |
|
| شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 1390 | 0 % |
|
| بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي | 58311402 | 11.01 % |
|
| شرکت کارخانجات چيني ايران | 79258083 | 14.97 % |
|
| شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس | 270100000 | 51.01 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 10100171920 | | اصلی | رضا قلي زاده طهراني | 0072578564 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| ره نگار خاورميانه پارس | 10320823609 | | اصلی | سيدنظام الدين اشرفي زاده | 2002004870 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| پيوند تجارت آتيه ايرانيان | 14005291651 | | اصلی | حسين شجاعي فرد | 4723591974 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 10340058917 | سهامی خاص | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| گسترش صنايع معدني کاوه پارس | 10103057702 | | اصلی | عليرضا احديان | 0062598732 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
وحيدرضا سليمانفر
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل عبدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
منيره مشهدي رمضانعلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
صدراله عباسي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت (ميزان سرمايه و تعداد سهام) و ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
|
|