مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/10/10
شرکت کشتيراني آريا - نماد: حاريا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/03/10
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ
1400/03/22
درمحل
خيابان ملاصدرا،خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي، درب شرقي دانشگاه الزهرا، مرکز همايش هاي بين المللي، سالن بانو مجتهده امين
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/10/10
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت حمل دريايي ايران
7500000
2.78 %
ساير سهامداران
11198905
4.15 %
شرکت حمل واردات ايران
38550000
14.28 %
شرکت ملي نفتکش ايران
45000000
16.67 %
اکبر لطافتي
48750000
18.06 %
جمع
150998905
55.93 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد اسمعيل دانشمند
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي صادقيه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آرش پيشگر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مريم تيموريان قمرود
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
ملي نفتکش ايران
10100258391
اصلی
علي صادقيه
2219665739
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس مديريت بازرگاني
حمل دريائي ايران
10100976112
اصلی
رهام داها
0054986168
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس حسابداري
مهرداد خواجه نوري
0041566661
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خدمات کشتيراني بار و بندر جنوب
10101826385
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مهندسي مکانيک
فريدون بينش پور
1375516442
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/10/10
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/10/10
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۵۵,۵۸۸
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۵۵,۵۸۸
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۵,۵۸۸
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۵,۵۸۸
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۶
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۷۰,۰۰۰
آزموده کاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهراد مشار
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
ملي نفتکش ايران
حقوقی
سهامی خاص
10100258391
اصلی
حمل دريائي ايران
حقوقی
سهامی خاص
10100976112
اصلی
مهرداد خواجه نوري
حقیقی
0041566661
اصلی
خدمات کشتيراني بار و بندر جنوب
حقوقی
با مسئولیت محدود
10101826385
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
25,000,000
40,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
حمل واردات ايران
حقوقی
10100906047
ملي نفتکش ايران
حقوقی
10100258391
حمل دريائي ايران
حقوقی
10100976112
اکبر لطافتي
حقیقی
1465149430
امان الله حيات داوودي
حقیقی
2294971396
سيد هادي هوشيار امامي
حقیقی
0939371881
محمد سوري
حقیقی
3978607352
مسعود دانشمند
حقیقی
3620850941
مهرداد خواجه نوري
حقیقی
0041566661
آقاي سيد حبيب اله سيدان
حقیقی
3961695458
عليرضا سيفري
حقیقی
0051479400
علي طاهري مطلق
حقیقی
0380784440
مريم تيموريان قمرود
حقیقی
0451017064
خدمات کشتيراني بار و بندر جنوب
حقوقی
10101826385
فريدون بينش پور
حقیقی
1375516442
سيد کمال الدين حسيني
حقیقی
0043785719
عليرضا نوذري اميني
حقیقی
0069664501
محمدرضا زهدي
حقیقی
1287538908
عليرضا خوشرو
حقیقی
0053475615
خسرو ميرزازاده
حقیقی
0450967409
سيدمحمدحسين ملائک
حقیقی
0034916768
علي صادقيه
حقیقی
2219665739
جعفر طلايي تبار
حقیقی
0035037271
فرهود صابري سرابي
حقیقی
0011873922
رهام داها
حقیقی
0054986168
*
حقیقی
حقوقی
*