موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30شرکت گسترش صنايع پيام - نماد: لپيام
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27
درمحل
تهران - خيابان دکتر علي شريعتي - نبش خيابان شهيد قندي - سالن اجتماعات فرهنگسراي انديشه
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت نورپلاست پيام | 1000 | 0 % |
|
هادکو | 3584 | 0 % |
|
کابل افشان ايران | 298307 | 0.17 % |
|
شرکت بازرگاني پيام قشم | 300127 | 0.17 % |
|
شرکت صنايع جوشکاب يزد | 438374 | 0.24 % |
|
شرکت نما الکترونيک پيام | 858128 | 0.48 % |
|
شرکت توليد سموم علف کش | 2206964 | 1.23 % |
|
توسعه و گسترش آزمايش | 3848481 | 2.14 % |
|
شرکت بسته بندي فلزي پارس | 4386343 | 2.44 % |
|
شرکت پادذوب تهران | 7169400 | 3.98 % |
|
ساير | 14850000 | 8.25 % |
|
اميرحسين داوديان | 15165320 | 8.43 % |
|
شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس | 57013470 | 31.67 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس | 10100412177 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي کامپيوتر |
|
توسعه و گسترش انديشه پارس | 10102613264 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
توسعه گسترش آزمايش | 10102825789 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
هادکو | 10100553037 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
عصر اقتصاد رسا قم | 10590039007 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي برق |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
نصراله پارسا
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
جواددولتي مسجدلو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سحر حکمي رحيم ابادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عاتکه وادي خيل
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره مورد تصويب قرار گرفت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گرديد .
|
|