مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت گسترش صنايع پيام - نماد: لپيام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل تهران - خيابان دکتر علي شريعتي - نبش خيابان شهيد قندي - سالن اجتماعات فرهنگسراي انديشه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت نورپلاست پيام10000 %
هادکو35840 %
کابل افشان ايران2983070.17 %
شرکت بازرگاني پيام قشم3001270.17 %
شرکت صنايع جوشکاب يزد4383740.24 %
شرکت نما الکترونيک پيام8581280.48 %
شرکت توليد سموم علف کش22069641.23 %
توسعه و گسترش آزمايش38484812.14 %
شرکت بسته بندي فلزي پارس43863432.44 %
شرکت پادذوب تهران71694003.98 %
ساير148500008.25 %
اميرحسين داوديان151653208.43 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس5701347031.67 %
جمع10653949859.19 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس10100412177اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کامپيوتر
توسعه و گسترش انديشه پارس10102613264اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداري
توسعه گسترش آزمايش10102825789اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
هادکو10100553037اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
عصر اقتصاد رسا قم10590039007اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي برق

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
0017171148 کارشناسي ارشد حسابداري

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نصراله پارسا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواددولتي مسجدلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سحر حکمي رحيم ابادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عاتکه وادي خيل  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره مورد تصويب قرار گرفت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گرديد .