مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت ليزينگ رايان سايپا - نماد: ولساپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/06/12 درمحل  سالن سردار شهيد قاسم سليماني واقع در شرکت پارس خودرو کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا10000 %
مرکز تحقيقات نوآوري صنايع خودرو سايپا150640 %
شرکت سرمايه گذاري سايپا992680 %
ساير47116410.05 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار4098439224.53 %
شرکت سايپا447949989949.55 %
جمع489417079454.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي بيداري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد تک روستا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود عبداللهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا10101443110اصلیمجيد باقري خوزاني0071271287رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ايراني توليد اتومبيل سايپا10100448712اصلیعبداله بابائي0439263328عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري سايپا10100419821اصلیسعيد فرج زاده بي بالان2691289168عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا10100727160اصلیفاطمه طهماسب پور1829208551عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار10101852098اصلیمحمود خاشعي0069181772نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپاحقوقیسهامی خاص10101443110اصلی
ايراني توليد اتومبيل سايپاحقوقیسهامی عام10100448712اصلی
گروه سرمايه گذاري سايپاحقوقیسهامی عام10100419821اصلی
سرمايه گذاري گروه صنعتي رناحقوقیسهامی عام10100727160اصلی
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکارحقوقیسهامی عام10101852098اصلی


سایر موارد: