موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه - نماد: چکاوه
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1402/03/09
درمحل
ساوه- شهر صنعتي کاوه - انتهاي خيابان هفتم- شرکت صنايع کاغذ سازي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
چوب خزر | 1950 | 0 % |
|
شرکت محصولات کاغذي لطيف(سهامي خاص) | 2800 | 0 % |
|
سرمايه گذاري صبا تامين | 3164 | 0 % |
|
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي وشيميايي تامين | 512355 | 0.07 % |
|
ساير سهامداران | 657719 | 0.09 % |
|
گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين | 395998263 | 56.57 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين | 10800021304 | | اصلی | رجبعلي احمدي دونچالي | 5829233509 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | خیر |
|
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | خیر |
|
صنايع چوب خزر کاسپين | 10101266176 | | اصلی | اميرسامان اسفندياري | 0062687190 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | صنايع غذايي | خیر |
|
سرمايه گذاري صباتأمين | 10101908370 | | اصلی | حميد حسن | 0490403166 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق مالي | خیر |
|
محصولات کاغذي لطيف | 10101016677 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
قاسم عابدزاده شوکي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد صادق غلامي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
قباد کوشکي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير سامان اسفندياري
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه(سهامي عام) دعوت مي¬گردد تا در جلسه مجمع عمومي فوق¬العاده صاحبان سهام که در ساعت 11:30 صبح روز سه شنبه مورخ 09/03/1402 در آدرس: شهرستان ساوه- شهر صنعتي کاوه- انتهاي خيابان هفتم- شرکت صنايع کاغذسازي کاوه تشکيل مي¬گردد ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار
2- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده ميباشد.
|
|