مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه - نماد: چکاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1402/03/09 درمحل ساوه- شهر صنعتي کاوه - انتهاي خيابان هفتم- شرکت صنايع کاغذ سازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
چوب خزر19500 %
شرکت محصولات کاغذي لطيف(سهامي خاص)28000 %
سرمايه گذاري صبا تامين31640 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي وشيميايي تامين5123550.07 %
ساير سهامداران6577190.09 %
گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين39599826356.57 %
جمع39717625156.74 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين10800021304اصلیرجبعلي احمدي دونچالي5829233509عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحقوقخیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتخیر
صنايع چوب خزر کاسپين10101266176اصلیاميرسامان اسفندياري0062687190نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيصنايع غذاييخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیحميد حسن0490403166رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوق ماليخیر
محصولات کاغذي لطيف10101016677اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0062687190 کارشناسي صنايع غذايي
0071231900 دکترا مديريت بازرگاني خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  قاسم عابدزاده شوکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد صادق غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قباد کوشکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير سامان اسفندياري  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه(سهامي عام) دعوت مي¬گردد تا در جلسه مجمع عمومي فوق¬العاده صاحبان سهام که در ساعت 11:30 صبح روز سه شنبه مورخ 09/03/1402 در آدرس: شهرستان ساوه- شهر صنعتي کاوه- انتهاي خيابان هفتم- شرکت صنايع کاغذسازي کاوه تشکيل مي¬گردد ، حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار 2- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي‌باشد.