موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت توليدي فولاد سپيد فراب کوير - نماد: کوير
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-164 مورخ 1402/09/13،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/29
درمحل
خيابان مطهري، پل فلزي ، هتل اسمان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سالار خوروش | 179224728 | 0.48 % |
|
| علي محمد خوروش | 288477224 | 0.77 % |
|
| ساير | 820725751 | 2.2 % |
|
| حميدرضا خوروش | 7369188050 | 19.78 % |
|
| جواد خوروش | 7627645325 | 20.47 % |
|
| احمد خوروش | 17602083870 | 47.24 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| حميدرضا خوروش | 1286660939 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | ديپلم | اقتصاد | بله |
|
| جواد خوروش | 1283543257 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | ديپلم | اقتصاد | بله |
|
| سالار خوروش | 1271732319 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | بله |
|
| علي محمد خوروش | 1271488681 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | بله |
|
| راهبران سرمايه کوير | 14009065460 | | اصلی | حسين حسين زاده | 1262290244 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | جغرافيا | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسين حسين زاده
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حامد نادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
پدارم حسيني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هما بهرامي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني در خصوص پيشنهاد افزايش سرمايه
اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه و اصلاح موادي از اساسنامه مربوط به افزايش سرمايه
ساير مواردي که اتخاذ تصميم در خصوص آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد
|
|