مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:بدين وسيله اطلاع مي دهد که : در متن صورتجلسه مجمع ، " لينک آدرس پخش آنلاين " مجمع قيد نشده بود که بدين وسيله اطلاع رساني شد. صورت ريز ساير سهامداران در ليست پيوست جهت سازمان بورس ارايه گرديد .
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توسعه معدني و صنعتي صبا نور - نماد: کنور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/12 درمحل  تهران خيابان وليعصر(عج) نرسيده به چهار راه شهيدچمران (پارک وي) مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامي خاص)50000 %
شرکت بازرگاني معادن وصنايع معدني ايران(سهامي خاص)1050000 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها300000001.02 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير399555561.36 %
ساير سهامداران403907961.38 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي عام)249583697285 %
جمع260629332488.76 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي علي اکبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  افسانه منصف  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امراله اميني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد کلانتري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات10101634157اصلیمحمد کلانتري0071713980عضو هیئت مدیره موظفخیر
کارخانجات توليدي شهيد قندي10100994352اصلیاحد ايرواني تبريزي پور0049314637رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران10101009354اصلیيونس الستي1581177402عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شبکه سازان کيهان10103198936اصلیسيدامين مرعشي4722424578نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري و توسعه گل گهر10861839285اصلیمحمدرضا ممتاز5129895347عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱,۸۳۹,۸۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۳۶۲,۲۳۹
تعدیلات سنواتی
(۵۴,۷۲۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۳۰۷,۵۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۵۵۳,۰۷۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۵۴,۴۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۲,۵۹۴,۲۸۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲,۵۹۴,۲۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶,۴۴۳,۹۶۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۱۵۰,۳۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷,۴۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵,۶۰۰
سرمایه
۲,۹۳۶,۴۲۲
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
صمت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,778 6,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد