مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت کلرپارس - نماد: کلر(کلرپارس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/03 درمحل  کيلومتر 20جاده تهران - ابتداي جاده باسمنج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت آنتي بيوتيک سازي ايران(سهامي خاص)19780 %
شرکت دارويي ره آورد تامين(عام)19780 %
شرکت تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو(سهامي خاص)19780 %
شرکت اوزان(سهامي خاص)19780 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي316601864.83 %
سرمايه گذاري دارويي تامين(سهامي عام)48071798873.39 %
جمع51238608678.23 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  منصور نکويي نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير علي زعيمي تل ماران  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرزاد شيرازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل باباپور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
داروئي ره آورد تامين10102745549اصلیعليرضا واحدي0059637048رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
آنتي بيوتيک سازي ايران10101627569سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیکمال عباس پورطالعي1379267145عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيکخیر
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو10101928189اصلیمحمود اسماعيلي1580715869عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کارخیر
اوزان10100509215اصلیابوالفضل باباپور5679872285نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۵۶۷,۱۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۸۳۰,۹۶۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۸۳۰,۹۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۶۴۷,۳۲۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۳,۶۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۲۰۴
سود قابل تخصیص
۳,۷۵۳,۰۰۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۷۵۳,۰۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۳۷۷,۱۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۷۵,۸۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۴۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵,۱۵۶
سرمایه
۶۵۵,۰۰۰
اطمينان بخش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 45,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 31,500,000
36,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره وساير مواردي که تصميم گيري درمورد آن درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد. از ﺳـــﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮﻣﻰ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜـــﻰ در ﻣﺠﻤﻊ ﻧﺪارﻧﺪ مي توانند از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻴﻨﻜﻰ ﻛﻪ در آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ www.Chlorpars.com اﻋﻼم ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ارﺗﺒﺎط حاصل نمايند