د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالحسين صادقي باطاني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مصطفي شهرياري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن مشايخي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد جاويدي قريچه
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/10/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۷۲۴,۸۰۹
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵۵۹,۲۹۴
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۵۵۹,۲۹۴
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۵۰,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۰۹,۲۹۴
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۵۴,۴۴۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۰۸۸,۵۴۳
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴,۲۸۸)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۰۷۴,۲۵۵
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۵۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۸۲۴,۲۵۵
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۶۲
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۲۵
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۰۰۰,۰۰۰
|
رازدار
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| گروه مالي پارسيان | حقوقی | سهامی خاص | 14004046372 | اصلی |
| خدمات بيمه اي امين پارسيان | حقوقی | سهامی خاص | 10102780407 | اصلی |
| تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين | حقوقی | سهامی خاص | 10102563786 | اصلی |
| خدمات مشاور خردپيروز | حقوقی | سهامی خاص | 10102575438 | اصلی |
| گروه صنايع فولاد صبح پارسيان | حقوقی | سهامی خاص | 14005395554 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
35,000,000
|
52,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
5,000
|
7,500
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
28,000,000
|
42,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
28,000,000
|
42,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
28,000,000
|
42,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
1,500
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
1,500
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق حضور اعضاي هيات مديره عضو کميته ريسک همانند کميته حسابرسي و کميته انتصابات مي باشد. حق الزجمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل مبلغ 3،700 ميليون ريال و همچنين معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت تنفيذ گرديد.
|