موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29شرکت کالسيمين - نماد: فاسمين
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-203 مورخ 1401/11/19،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/14
درمحل
خيابان قائم مقام فراهاني ، بالاتر از بيمارستان تهران کلينيک خيابان هشتم پلاک 13 طبقه سوم سالن جابربن حيان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت فرآوري مواد معدني ايران | 2119908 | 0.04 % |
|
| شرکت ذوب و احياء روي قشم | 71637912 | 1.19 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران | 89062519 | 1.48 % |
|
| سايرين - کمتر از پنج درصد | 101975191 | 1.7 % |
|
| شرکت توسعه معادن روي ايران | 3446914307 | 57.45 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مجتمع ذوب و احياء روي قشم | 10861500586 | | اصلی | سعيد ولديانلو | 2800286611 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | ساير | خیر |
|
| توسعه معادن روي ايران | 10460063089 | | اصلی | مهدي محمدخاني | 0054092434 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي برق | خیر |
|
| سرمايه گذاري انديشه محوران | 10460064120 | | اصلی | نوروز لقماني شهميري | 4999813270 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | خیر |
|
| بازرگاني توسعه صنعت روي | 10460069766 | | اصلی | محمود علي محمدي | 4579565916 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | ساير | خیر |
|
| مهندسي و تحقيقاتي فلزات غير آهني | 10460103584 | | اصلی | محمود علي پورجدي | 0043690459 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | ساير | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرشاد صبري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
نوروز لقماني شهميري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رامتين قسمتي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عماد آب خشک
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
1- استماع گزارش هيئت‌مديره و گزارش حسابرس و بازرس قانوني درخصوص افزايش سرمايه.
2- اتخاذ تصميم درخصوص افزايش سرمايه شرکت.
3- اصلاح موادي از اساسنامه درخصوص افزايش سرمايه.
4- ساير مواردي که تصميم‌گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي فوق¬العاده باشد.
|
|