موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/06/31
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران - نماد: وساخت
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/11/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/12/11
درمحل
سعدات آياد - بالاتر از ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 12- مجموعه نيايش
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت بين المللي پيمانکاري استراتوس | 1646269 | 0.15 % |
|
| خانم ناهيده درويش زاده | 2335455 | 0.21 % |
|
| آقاي محمد امين مکرم | 2499387 | 0.23 % |
|
| فرو سيليسيم خمين | 2542095 | 0.23 % |
|
| آقاي اکبر مکرم | 2600892 | 0.24 % |
|
| آقاي مهدي بناء زاده | 3563109 | 0.33 % |
|
| شرکت کيهان تبادل | 4339124 | 0.4 % |
|
| آقاي امير حسين دادور | 4701261 | 0.43 % |
|
| آقاي سيد حسين هاشمي طباطبايي زواره | 7231731 | 0.66 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا | 8000000 | 0.73 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري حکمت آشنا | 10611627 | 0.97 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سامانه استراتوس | 11161861 | 1.02 % |
|
| شرکت رهروان دور انديش | 31346461 | 2.88 % |
|
| شرکت مهندسي توسعه شهري فراز | 33566013 | 3.08 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين | 37134233 | 3.41 % |
|
| ساير | 37247518 | 3.42 % |
|
| صندوق سرمايهگذاري امين آشنا | 42641884 | 3.91 % |
|
| سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس | 45774517 | 4.2 % |
|
| مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن | 49111779 | 4.5 % |
|
| شرکت بين المللي خانه سازي ايرانيان | 49255765 | 4.52 % |
|
| بانک سرمايه | 62000000 | 5.69 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي | 10101336320 | | اصلی | حميد ديانت پي | 0076547299 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري هامون کيش | 10861532539 | | اصلی | محمدعلي ترحمي اميري | 2063500169 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| پيمان سازان تجارت اطلس (در حال تصفيه) | 10320627667 | | اصلی | اسفنديار برومند | 2160128961 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| آرمان سازان توسعه انديش | 10320627671 | | اصلی | مجيد شايسته | 0059520973 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| داناي تجارت نوين امروز (در حال تصفيه) | 10104077156 | | اصلی | يوسف صفارشاهرودي | 0934063631 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|