موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت الکتريک خودرو شرق - نماد: خشرق
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-295 مورخ 1402/12/07،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/12/19
درمحل
واقع در کيلومتر 7 بزرگراه آسيايي، سالن اجتماعات شرکت الکتريک خودرو شرق (سهامي عام)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت اگزوز خودرو خراسان | 10784 | 0 % |
|
| شرکت مبدل خودروي پاک | 17974 | 0 % |
|
| شرکت قطعات محوري خراسان | 36298 | 0 % |
|
| ساير سهامداران | 26697082 | 2.36 % |
|
| (شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (سهامي عام | 47370167 | 4.18 % |
|
| شرکت سهامي عام توليد قطعات اتومبيل | 532788704 | 47.05 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | 10380136950 | | اصلی | مريم اسمعيلي | 0056758677 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| اگزوز خودرو خراسان | 10380274990 | | اصلی | محمدرضا شباني | 0933067100 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي برق | بله |
|
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | 10101800682 | | اصلی | علي قره باغي | 0062318152 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| توليدي قطعات محوري خراسان | 10380280248 | | اصلی | اميررضا کشه فراهاني | 0057302294 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | بله |
|
| مبدل خودروي پاک | 14005521834 | | اصلی | داود موسوي نيشابوري | 0055957651 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا خجسته پور
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مريم اسمعيلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رضا رامز
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
قدير ذاکر
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
موضوع اساسنامه بعد از تغيير: الف- موضوعات اصلي 1- ايجاد ،تاسيس،اداره و بهره برداري از کارخانجات و همچنين توليد ، توزيع ، فروش ،صادرات و واردات دسته سيم انواع خودرو و اجزاء تشکيل دهنده آن و انجام خدمات فني و مهندسي ،طراحي ،ساخت و توليد انواع خودرو و مشاوره درنصب و راه اندازي دستگاه هاي صنعتي و کليه خدمات جانبي آن 2- انجام کليه امور تجاري ،بازرگاني از قبيل خريد و فروش ،واردات ،صادرات کالاها اعم از ماشين آلات ،ابزار آلات ،لوازم يدکي ،مواد اوليه و ملزومات و قطعات يدکي اتومبيل ،توزيع و پخش آنها و بطور کلي انجام کليه عمليات تجاري که به طور مستقيم يا غير مستقيم با کالاهاي مذکور ارتباط داشته باشند. ب- موضوعات فرعي 1- داير کردن فروشگاه و تعميرگاه براي فروش ، نصب و تعمير محصولات شرکت. 2- اخذ نمايندگي از شرکتها و کارخانجات داخلي و خارجي جهت خريد و فروش کالاهاي آنها 3- مشارکت و سرمايه گذاري در ساير شرکتها و انجام عقود اسلامي 4- اخذ وام و تسهيلات از اشخاص و شرکتها و اعطاي وام و تسهيلات به آنها
به
موضوع اساسنامه بعد از تغيير: الف- موضوعات اصلي 1- ايجاد ،تاسيس،اداره و بهره برداري از کارخانجات و همچنين توليد ، توزيع ، فروش ،صادرات و واردات دسته سيم انواع خودرو و اجزاء تشکيل دهنده آن و انجام خدمات فني و مهندسي ،طراحي ،ساخت و توليد انواع خودرو و مشاوره درنصب و راه اندازي دستگاه هاي صنعتي و کليه خدمات جانبي آن 2- انجام کليه امور تجاري ،بازرگاني از قبيل خريد و فروش ،واردات ،صادرات کالاها اعم از ماشين آلات ،ابزار آلات ،لوازم يدکي ،مواد اوليه و ملزومات و قطعات يدکي اتومبيل ،توزيع و پخش آنها و بطور کلي انجام کليه عمليات تجاري که به طور مستقيم يا غير مستقيم با کالاهاي مذکور ارتباط داشته باشند. ب- موضوعات فرعي 1- داير کردن فروشگاه و تعميرگاه براي فروش ، نصب و تعمير محصولات شرکت. 2- اخذ نمايندگي از شرکتها و کارخانجات داخلي و خارجي جهت خريد و فروش کالاهاي آنها 3- مشارکت و سرمايه گذاري در ساير شرکتها و انجام عقود اسلامي 4- اخذ وام و تسهيلات از اشخاص و شرکتها و اعطاي وام و تسهيلات به آنها 5- انجام خدمات مرتبط با امور آزمايشگاهي و آزمون 6- توليد ، توزيع ، فروش ،صادرات و واردات قطعات الکترونيک انواع خودرو و اجزاء تشکيل دهنده آن و انجام خدمات فني و مهندسي ،طراحي ،ساخت و کليه خدمات جانبي آن
تغییر یافت .
سایر موارد
توضیحات:
مجمع عمومي به آقاي محمدرضا شباني با حق توکيل به غير وکالت و نمايندگي داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهاي مشهد اقدام و دفاتر مربوطه را امضا نمايد
|
|