مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توليد ژلاتين کپسول ايران - نماد: دکپسول

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/06/20 درمحل  تهران ، خيابان ولي عصر نرسيده به چهارراه شهيد چمران ( پارک وي ) مجموعه تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين16670 %
شرکت پارس دارو16670 %
شرکت آنتي بيوتيک سازي ايران25000 %
شرکت پخش هجرت25000 %
علي لاهوتي1672280.08 %
آدينه پور زينب4184960.21 %
مهدي رادان8130700.41 %
شرکت داروسازي فارابي 13698948568.49 %
جمع13839661369.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشاد ملک وند فرد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا برقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا معتمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود منصوربخت  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
دارو سازي فارابي10260279270اصلیرامين رمضاني کلمر2063722757نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پخش هجرت10100418567اصلیداود منصوربخت0064881466عضو هیئت مدیره موظفخیر
آنتي بيوتيک سازي ايران10101627569اصلیابوالفضل بيکي حسن6229884471عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پارس دارو10100336986اصلیحسين حسن نتاج2063738459عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیمحمد حسين ملک0059010411رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
دارو سازي فارابيحقوقیسهامی عام10260279270اصلی
پخش هجرتحقوقیسهامی عام10100418567اصلی
آنتي بيوتيک سازي ايرانحقوقیسهامی خاص10101627569اصلی
پارس داروحقوقیسهامی عام10100336986اصلی
سرمايه گذاري داروئي تامينحقوقیسهامی عام10102543204اصلی


سایر موارد:
ساير موارد در صلاحيت مجمع