مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت سراميکهاي صنعتي اردکان - نماد: کسرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08 درمحل  خيابان وليعصر ، نرسيده به پارک وي ، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش ، سالن شهيد آويني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مفيد شيشه2750453306.3 %
آقاي عبدالجليل نظارات3030503546.94 %
ساير سهامداران 163169812237.35 %
جمع220979380650.59 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد اسدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد فارسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي حيدرزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سوران برياجي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
نفيس شيشه10103747911اصلینصراله يغمائي کني0039962385رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي برقبله
حمل و نقل باربري شکوه باران ترابر تاکستان10861643034اصلیسيدغلامحسين موسوي1209508524عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت ماليبله
مفيد شيشه10103372005اصلیعليرضا مهرآبادي0074875752نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريت کسب و کاربله
محمد عبداللهي4489666918اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريتبله
کاشي کوير يزد10840057809اصلیمحمدتقي گل بابائي0065408225عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحقوقخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مجتمع توليدي گلوله هاي سراميکي ديبا سرام نوين کسراحقوقیسهامی خاص14003986470علی‌البدل
نفيس شيشهحقوقیسهامی خاص10103747911اصلی
مفيد شيشهحقوقیسهامی خاص10103372005اصلی
گسترش سرمايه و تجارت سايا رابينحقوقیسهامی خاص14009409901اصلی
توليدي کاشي تکسرامحقوقیسهامی عام10260294158اصلی
توسعه معادن به خاک تيوان يزدحقوقیسهامی خاص14011011930اصلی
آلومينيوم پارس اکسيد کسراحقوقیسهامی خاص14008408373علی‌البدل


سایر موارد:
-