مشخصات
امضا کنندگان:
[ Mahmoud Nouran [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 363399 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت معدني و صنعتي چادرملو - نماد: کچاد
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/04
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ
1396/04/18
درمحل
مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش به نشاني: تهران-خيابان وليعصر-بالاتر از جام جم-نرسيده به چهارراه شهيد چمران(پارک وي)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان(سهام عدالت)
255014844
0.9 %
سرمايه گذاري سپه
615868247
2.18 %
سايرسهامداران
1406973250
4.99 %
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
2933356301
10.4 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
4696953412
16.65 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص)
5586900788
19.8 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد
11053739698
39.18 %
جمع
26548806540
94.09 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
علي عسکري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
همايون آزادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مرتضي علي اکبري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شهرام بابالويان
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد
183650
سهامی عام
اصلی
سيد محمد ابريشمي
4432144033
عضو هیئت مدیره
موظف
فوق ليسانس
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات
119869
سهامی عام
اصلی
محمود نوريان
0451925254
عضو هیئت مدیره
موظف
فوق ليسانس
شرکت توسعه صنايع معدني اميد
1032071985
سهامی خاص
اصلی
محمدتقي ابوالحسني
0421268166
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد
1010282317
سهامی خاص
اصلی
محمدرضا خورسندي
0325617784
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري سپه
1010129674
سهامی عام
اصلی
عبدالرحيم همايون پور
2141291801
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۷,۶۵۴,۱۶۸
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۱۸۰,۶۰۸
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱,۸۹۰,۲۰۲)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۵,۲۹۰,۴۰۶
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۹۸۵,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۹۴,۵۹۴)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۶,۹۵۹,۵۷۴
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۸۲,۷۰۸)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۵۷۶,۸۶۶
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۶۴۳,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۳۳,۸۶۶
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
ListedCapital
سرمایه
۲۸,۲۱۵,۰۰۰
رايمند و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید بهشرح زیر به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد
حقوقی
سهامی عام
183650
اصلی
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات
حقوقی
سهامی عام
119869
اصلی
شرکت سرمايه گذاري سپه
حقوقی
سهامی عام
1010129674
اصلی
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان (عدالت)
حقوقی
سهامی عام
10720243977
اصلی
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
حقوقی
سهامی عام
10260289464
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
12,000,000
15,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
3,500
2,950
به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت مورد تائيد و تنفيذ قرار گرفت
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
محمدرضا خورسندي
حقیقی
0325617784
پرويز کاظمي
حقیقی
0046306242
محمود نوريان
حقیقی
0451925254
محسن ضيائي
حقیقی
1219638390
حسن پلارک
حقیقی
3051910163
ليزينگ اميد
حقوقی
229556
سازمان توسعه ونوسازي صنايع مواد معدني ايران
حقوقی
222222
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد
حقوقی
183650
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات
حقوقی
119869
ايميدرو
حقوقی
22222222
کارگزاري سهام عدالت
حقوقی
22222
حسن شيخ نيا جلياني
حقیقی
2572309548
سيد کامل تقوي نژاد
حقیقی
5509806966
فولاد مبارکه اصفهان
حقوقی
105544
شرکت س اگلستان س.خ(م ک م ف ع)
حقوقی
108862
کيومرث احمدي ده رشيد
حقیقی
3732033317
محمد مسعود سميعي نژاد
حقیقی
4072186651
هوشنگ عمراني کلوچه
حقیقی
4839578044
بهرام سبحاني
حقیقی
1284469271
محمدتقي ابوالحسني
حقیقی
0421268166
شرکت توسعه صنايع معدني اميد
حقوقی
1032071985
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد
حقوقی
1010282317
شرکت سرمايه گذاري سپه
حقوقی
1010129674
مديريت توسعه گوهران اميد
حقوقی
241570
شرکت سرمايه گذاري سپه
حقوقی
85207
عبدالرحيم همايون پور
حقیقی
2141291801
سيد محمد ابريشمي
حقیقی
4432144033
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان (عدالت)
حقوقی
10720243977
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
حقوقی
10260289464
*
حقیقی
حقوقی
*