مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت لبنيات پاستوريزه پاک - نماد: غپاک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/06/06 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1401/06/12 درمحل واقع در کيلومتر 3 جاده قديم کرج ميدان شير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10000 %
پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي220159811.59 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام)20625098914.89 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا71439301551.56 %
جمع94266198568.04 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیمحمدرضا اسمعيلي گيوي0384830031عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیامير علي اوسط0075715783رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیايمان هدايتي4133252217نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا10104055685اصلیعلي عبدي0016555554عضو هیئت مدیره موظفبله
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیاحسان عزيزي راستگو0082233705عضو هیئت مدیره موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0016555554

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد نوين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي آهنگر سريزدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد آتشگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي عبدي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 19 و 38 اساسنامه شرکت بر اساس نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار