موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29شرکت لبنيات پاستوريزه پاک - نماد: غپاک
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/06/06 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1401/06/12
درمحل
واقع در کيلومتر 3 جاده قديم کرج ميدان شير
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 1000 | 0 % |
|
پيوند تجارت آتيه ايرانيان | 1000 | 0 % |
|
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 22015981 | 1.59 % |
|
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام) | 206250989 | 14.89 % |
|
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا | 714393015 | 51.56 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 10100171920 | | اصلی | محمدرضا اسمعيلي گيوي | 0384830031 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 10340058917 | | اصلی | امير علي اوسط | 0075715783 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري ملي ايران | 10100686779 | | اصلی | ايمان هدايتي | 4133252217 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا | 10104055685 | | اصلی | علي عبدي | 0016555554 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
پيوند تجارت آتيه ايرانيان | 14005291651 | | اصلی | احسان عزيزي راستگو | 0082233705 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد نوين
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مرتضي آهنگر سريزدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد آتشگر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي عبدي
بهعنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 19 و 38 اساسنامه شرکت بر اساس نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار
|
|