مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه آرمان - نماد: آرمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  بلوار ميرداد-شمس تبريزي جنوبي شرکت بيمه آرمان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران5040760.03 %
شرکت طلايه داران تجارت کاسپين (سهامي خاص)18480430.12 %
شرکت توسعه مديريت آرين52387580.35 %
شرکت سرمايه گذاري همگامان تجارت79136080.53 %
صندوق سرمايه گذاري افتخار حافظ336993302.25 %
شرکت سکانداران تجارت پرشيا (سهامي خاص)441173752.94 %
سرمايه گذاري آينده نگر شرق859423115.73 %
شرکت بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان984223986.56 %
شرکت تامين آتيه سرزمين ايرانيان(سهامي خاص)1145925647.64 %
شرکت پاتين بين الملل پرديس15149854410.1 %
شرکت بانک گردشگري24571489916.38 %
شرکت بانک ايران زمين29675918519.78 %
جمع108625109172.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا آقا بابائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس فارسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم کلهري زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن پورکاظمي مصردشتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مجيد قلي پور2161707019اصلیعضو هیئت مدیره موظف
حميدرضا اميرحسنخاني0859360644اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
کامبيز پيکارجو0055017320اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
رضا آقابابائي0064147797اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
داود الماسي قره قشلاقي2754273166اصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۳۲,۱۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۴۵,۰۰۸)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۴۵,۰۰۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۴۵,۰۰۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۶۷۷,۱۷۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۷۷,۱۷۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۷۷,۱۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- انتخاب اکچوئر اصلي و علي البدل مورد تاييد بيمه مرکزي ج.ا.ا به هيات مديره تفويض اختيار گرديد 2-حق حضور اعضاي کميته هاي تخصصي براي سال مالي منتهي به 1400/12/29به هيات مديره تفويض اختيار گرديد.3-حق الزحمه حسابرسان مستقل با فزايش حداکثرتا سقف 35 درصد نسبت به سال قبل به هيات مديره تفويض اختيار گرديد.3-معاملات موضوع ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت به شرح مندرج در يادداشت 1-43 صورتهاي مالي وگزارش بازرس قانوني مورد تصويب وتنفيذ قرار گرفت.5-مجمع به آقاي مجيدقلي پور به شماره ملي 2161707019 وکالت واختيار تام با حق توکيل به غير ولو کرارا" تفويض اختيار نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و بيمه مرکزي ج.ا.ا وامضاء دفاتر مربوطه نسبت به ثبت و آگهي مفاد اين صورتجلسه اقدام نمايد.