مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت بيمه آرمان - نماد: آرمان
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/04/20
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ
1400/04/31
درمحل
بلوار ميرداد-شمس تبريزي جنوبي شرکت بيمه آرمان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
504076
0.03 %
شرکت طلايه داران تجارت کاسپين (سهامي خاص)
1848043
0.12 %
شرکت توسعه مديريت آرين
5238758
0.35 %
شرکت سرمايه گذاري همگامان تجارت
7913608
0.53 %
صندوق سرمايه گذاري افتخار حافظ
33699330
2.25 %
شرکت سکانداران تجارت پرشيا (سهامي خاص)
44117375
2.94 %
سرمايه گذاري آينده نگر شرق
85942311
5.73 %
شرکت بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان
98422398
6.56 %
شرکت تامين آتيه سرزمين ايرانيان(سهامي خاص)
114592564
7.64 %
شرکت پاتين بين الملل پرديس
151498544
10.1 %
شرکت بانک گردشگري
245714899
16.38 %
شرکت بانک ايران زمين
296759185
19.78 %
جمع
1086251091
72.42 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
رضا آقا بابائي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباس فارسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مريم کلهري زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن پورکاظمي مصردشتي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مجيد قلي پور
2161707019
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
حميدرضا اميرحسنخاني
0859360644
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
کامبيز پيکارجو
0055017320
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
رضا آقابابائي
0064147797
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
داود الماسي قره قشلاقي
2754273166
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۳۲,۱۶۵)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۴۵,۰۰۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۵۴۵,۰۰۸)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۴۵,۰۰۸)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۶۷۷,۱۷۳)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۷۷,۱۷۳)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۷۷,۱۷۳)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸۸)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
ايران مشهود
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شاخص انديشان
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
18,000,000
25,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- انتخاب اکچوئر اصلي و علي البدل مورد تاييد بيمه مرکزي ج.ا.ا به هيات مديره تفويض اختيار گرديد 2-حق حضور اعضاي کميته هاي تخصصي براي سال مالي منتهي به 1400/12/29به هيات مديره تفويض اختيار گرديد.3-حق الزحمه حسابرسان مستقل با فزايش حداکثرتا سقف 35 درصد نسبت به سال قبل به هيات مديره تفويض اختيار گرديد.3-معاملات موضوع ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت به شرح مندرج در يادداشت 1-43 صورتهاي مالي وگزارش بازرس قانوني مورد تصويب وتنفيذ قرار گرفت.5-مجمع به آقاي مجيدقلي پور به شماره ملي 2161707019 وکالت واختيار تام با حق توکيل به غير ولو کرارا" تفويض اختيار نمود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و بيمه مرکزي ج.ا.ا وامضاء دفاتر مربوطه نسبت به ثبت و آگهي مفاد اين صورتجلسه اقدام نمايد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت تعاوني اعتبار مولي الموحدين
حقوقی
185282
بانک تات
حقوقی
364277
شرکت بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان
حقوقی
350282
شرکت کيسون
حقوقی
22543
علي فتحعلي
حقیقی
0044232993
محمد رضا امير حسنخاني
حقیقی
0859261913
محمد علي بهزادان
حقیقی
2121196145
مسعود محمود زاده احمدي نژاد
حقیقی
2593165812
هواپيمايي ماهان
حقوقی
2734
رضا نمکشناس
حقیقی
3111199886
مهدي جهانگيري کوهشاهي
حقیقی
3071037058
بانک گردشگري
حقوقی
392373
شرکت پرديس پرهام کيش
حقوقی
10158
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس
حقوقی
67832
شرکت آينده نگر شرق
حقوقی
29790
شرکت ايران زمين
حقوقی
399279
شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران
حقوقی
290209
بانک آينده
حقوقی
442325
شرکت بانک ايران زمين
حقوقی
0399279
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس
حقوقی
239540
شرکت سرمايه گذاري اقتصاد دنا
حقوقی
241980
شرکت سرمايه گذاري نگين گردشگري
حقوقی
390454
شرکت فراز پليمر فردوس
حقوقی
301080
ابراهيم صادقي
حقیقی
5149546135
حسن عباسي معروفان
حقیقی
1502100401
عليرضا بيانيان
حقیقی
0047073357
هادي رِييس الذاکرين
حقیقی
0939888084
مجتبي صميمي
حقیقی
0901179205
محمد کاسبان
حقیقی
4609778513
سعيد قرباني
حقیقی
1287992226
سيدمحمد آقاميري
حقیقی
0056514069
مجيد قلي پور
حقیقی
2161707019
حميدرضا اميرحسنخاني
حقیقی
0859360644
کامبيز پيکارجو
حقیقی
0055017320
محمد حسين توکلي طبا
حقیقی
0047109270
رضا آقابابائي
حقیقی
0064147797
مهدي ايراني کليان
حقیقی
0083777601
ابوطالب قره چماقلو
حقیقی
4889684263
داود الماسي قره قشلاقي
حقیقی
2754273166
عسگر معزي قوشه بلاغ
حقیقی
1532238975
مريم کلهري زاده
حقیقی
0068136250
امير مسلم
حقیقی
0080901727
*
حقیقی
حقوقی
*