مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند - نماد: ثالوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 1402/09/27 درمحل  : اراک ، بلوار آيت ا... اراکي، مجتمع سياحتي اميرکبير (هتل اميرکبير) ، مرکز همايش هاي پروين اعتصامي کدپستي3819951996   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن16000 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن16000 %
شرکت پارس مسکن سامان26650 %
شرکت پويا نوين پارس47290 %
گروه مالي بانک مسکن100000 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز165620 %
روزبه کسرائي558520.01 %
شرکت تامين سرمايه بانک مسکن98843181.24 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن50211222762.76 %
جمع51208955364.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدرضا مالکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد علي قوهستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميثم رهبري نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل محمودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیاسماعيل عطائي مقدم0044925875رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر
پارس مسکن سامان10103683451اصلیحميدرضا زمرد0943298989عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانخیر
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیابوالفضل محمودي0050070479عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیعليرضا نوربهشت0532120191نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر
پويا نوين پارس10103514950اصلیعلي رحمتي6179692963عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۷۱,۴۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۶۶,۲۳۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۶۶,۲۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۸۰,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۵,۱۳۱)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۷۰,۳۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۷۴۱,۷۸۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۲۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۷۳۷,۵۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۷۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۵۶۱,۵۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲۰
سرمایه
۸۰۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران هدف  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,376 1,942 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
دستور جلسه : 1) استماع گزارش هيئت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت . 2) تصويب صورت حساب سود و زيان و صورت وضعيت مالي سال مالي منتهي به 31/06/1402. 3) انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 31/06/1403 . 4) انتخاب روزنامه کثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شرکت. 5) اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود سهام. 6) تصميم گيري در خصوص تعيين پاداش و حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره و اعضاي کميته هاي تخصصي زير نظر هيئت مديره. 7) ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.