مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت بيمه اتکايي آواي پارس - نماد: آواپارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1402/12/21 درمحل  سعادت آباد ميدان کاج خيابان نهم پلاک 14   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي321178850.64 %
سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس2999000006 %
گروه مالي کارآفرين4018586148.04 %
صندوق بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان4086612568.17 %
بيمه پارسيان65020000013 %
صبا تامين پارسيان100000000020 %
گروه مالي پارسيان100000000020 %
جمع379273775575.85 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالمحمود ضرابي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالحسين صادقي باطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا قوي پنجه مرنگلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد بنويدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مجيد بنويدي0492437971اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدMBA
محسن نامداري1219871346اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
روح اله حيدري0651828562اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي فناوري اطلاعات (IT)
امير مؤمني2753728364اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايع
عبدالمحمود ضرابي1284431118اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۷۰۶,۱۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۴۲,۸۳۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۴۲,۸۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۶۱,۴۲۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۱,۴۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۷,۵۵۹)
سود قابل تخصیص
۱,۷۷۹,۹۹۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۵,۳۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۷۰,۶۱۴)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۵۲۴,۰۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴,۰۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۵,۰۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 52,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 4,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1402. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1402. تصويب صورت هاي مالي منتهي به 30 آذر ماه 1402 و اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود و تخصيص اندوخته ها. انتخاب حسابرس و بازرس قانوني (اصلي و علي البدل) براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1403 و تعيين حق الزحمه ايشان. انتخاب روزنامه کثير الانتشار براي درج آگهي هاي شرکت. تعيين پاداش هيات مديره و حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره. انتخاب محاسب فني رسمي بيمه (اصلي و علي البدل)