د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالمحمود ضرابي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عبدالحسين صادقي باطاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا قوي پنجه مرنگلو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد بنويدي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۷۰۶,۱۳۸
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۷۴۲,۸۳۷
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۷۴۲,۸۳۷
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۶۱,۴۲۲)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۸۱,۴۱۵
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
(۷,۵۵۹)
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۷۷۹,۹۹۴
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۵,۳۰۷)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۷۰,۶۱۴)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۵۲۴,۰۷۳
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۴,۰۷۳
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۴۱
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۵,۰۰۰,۰۰۰
|
فاطر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بيات رايان
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1402.
استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1402.
تصويب صورت هاي مالي منتهي به 30 آذر ماه 1402 و اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود و تخصيص اندوخته ها.
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني (اصلي و علي البدل) براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1403 و تعيين حق الزحمه ايشان.
انتخاب روزنامه کثير الانتشار براي درج آگهي هاي شرکت.
تعيين پاداش هيات مديره و حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره.
انتخاب محاسب فني رسمي بيمه (اصلي و علي البدل)
|