مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:فرم تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده با توجه به اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال مالي 1399/10/10 تکميل گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/10/10 شرکت کشتيراني اريا - نماد: حاريا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/03/22 درمحل  خيابان ملاصدرا،خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي، درب شرقي دانشگاه الزهرا، مرکز همايش هاي بين المللي، سالن بانو مجتهده امين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/10/10


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت حمل دريايي ايران75000002.78 %
ساير سهامداران111989054.15 %
شرکت حمل واردات ايران3855000014.28 %
شرکت ملي نفتکش ايران4500000016.67 %
اکبر لطافتي4875000018.06 %
جمع15099890555.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد اسمعيل دانشمند  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي صادقيه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آرش پيشگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم تيموريان قمرود  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
ملي نفتکش ايران10100258391اصلیعلي صادقيه2219665739نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت بازرگاني
حمل دريائي ايران10100976112اصلیرهام داها0054986168عضو هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس حسابداري
مهرداد خواجه نوري0041566661اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
خدمات کشتيراني بار و بندر جنوب10101826385اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي مکانيک
فريدون بينش پور1375516442اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/10/10 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/10/10
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۵,۵۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۲۶,۰۱۴)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۹۲۶,۰۱۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۲۶,۰۱۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۸۷۰,۴۲۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۸۷۰,۴۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۸۷۰,۴۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۷۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
حمل واردات ايرانحقوقیسهامی خاص10100906047اصلی
ملي نفتکش ايرانحقوقیسهامی خاص10100258391اصلی
حمل دريائي ايرانحقوقیسهامی خاص10100976112اصلی
مهرداد خواجه نوريحقیقی0041566661اصلی
خدمات کشتيراني بار و بندر جنوبحقوقیبا مسئولیت محدود10101826385اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 40,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: