مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه دي - نماد: ودي(ذودي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1399/12/16 درمحل  بلوار ميرداماد بين مدرس و مصدق شمالي پلاک239   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پشتيباني آتيه سازان دي1000000 %
گروه مالي و اقتصادي دي115600000.46 %
ساير346071321.38 %
موسسه اندوخته شاهد561047852.24 %
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي866568163.47 %
سازمان اقتصادي کوثر1487472405.95 %
شرکت آتيه سازان اميد نسل امروز1648093486.59 %
شرکت آتيه سازان دي2401000009.6 %
بانک دي40121915916.05 %
شرکت تعاوني مسکن کارکنان بانک دي49877120519.95 %
جمع164267568565.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد جعفر هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا صحرانورد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد باقرزاده چچکلوي منصور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمود حسني بهابادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک دي10320237706اصلیمحمد کاشاني0045694257عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آتيه سازان دي10320528091اصلیايرج عربي4050757486عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ليزينگ دي10320530538اصلیمجتبي حيدري0075035091عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي و اقتصادي دي10100351811اصلیمحمدرضا کشاورز3549839766نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پشتيباني آتيه سازان دي10320841473اصلیعباسعلي بني صفار4590655616رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عباسعلي بني صفارحقیقی4590655616اصلی
محمدرضا کشاورزحقیقی3549839766اصلی
ايرج عربيحقیقی4050757486اصلی
حميدرضا صفي خانيحقیقی4072216062اصلی
عليرضا شباهنگحقیقی1860424937علی‌البدل
ناصر اسفنجيحقیقی6599813208علی‌البدل
بهروز اميدعليحقیقی4132432378اصلی