مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 756514 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان - نماد: گکوثر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/03/12
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1400/03/22
درمحل
بلوار ملت ، روبروي سي و سه پل ، هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت سياحتي و مراکز تفريحي پارسيان
34812
0 %
ساير
209063388
5.46 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
216457419
5.65 %
شرکت هتل هاي بين المللي پارسيان
1691814267
44.18 %
جمع
2117369886
55.29 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
ابوالقاسم محسني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباس ناظمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
داود بابائي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي فوجي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
هتلهاي بين المللي پارسيان
10101615714
اصلی
حجت عاقلي نژاد
4431651764
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
10100171920
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سياحتي و مراکز تفريحي پارسيان
10104034520
اصلی
محمدرضا غفاري
5499442101
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان
14005291651
اصلی
علي فوجي
1899551077
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
ره نگار خاورميانه پارس
10320823609
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۰۶,۸۰۴)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۰۶,۸۰۴)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۰۶,۸۰۴)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۰۶,۸۰۴)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۸)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۳,۸۲۹,۳۲۷
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
20,000,000
20,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
محمد علي ابوطالبي حسيني
حقیقی
4459879867
هتلهاي بين المللي پارسيان
حقوقی
10101615714
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
حقوقی
10100171920
سياحتي و مراکز تفريحي پارسيان
حقوقی
10104034520
شرکت مادرتخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا
حقوقی
10340058917
شرکت سرمايه گذاري کوثر بهمن
حقوقی
10100945346
پيوند تجارت آتيه ايرانيان
حقوقی
14005291651
مرتضي عابد پور دردشتي
حقیقی
1280863102
علي فوجي
حقیقی
1899551077
محمدرضا غفاري
حقیقی
5499442101
ره نگار خاورميانه پارس
حقوقی
10320823609
حجت عاقلي نژاد
حقیقی
4431651764
منصوره کرمي موحدي
حقیقی
0072351721
عليرضا آل قيس
حقیقی
0070953945
محمدرضا شفيعي
حقیقی
4432346132
سيدقدير مرتضوي باباحيدري
حقیقی
4679856734
*
حقیقی
حقوقی
*