مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - نماد: خگستر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1399/05/14 درمحل  سالن اجتماعات شرکت محورسازان ايران خودرو واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير902985300.23 %
سرمايه گذاري سمند9280115032.34 %
گروه مالي پارسيان11000000002.78 %
ايران خودرو1788329894645.15 %
جمع2000160897950.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالعلي صالحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن بيرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا دهقان منشادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد رضاپناه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايران خودرو خراسان10380313800اصلیحميد مرادي3340057486نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودرو10100755027اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو10101801529اصلیغلامحسين زارع نژادينگجه0033962510عضو هیئت مدیره موظفخیر
تام ايران خودرو10101800644اصلیعباس ملکي طهراني0039213242رئیس هیئت مدیره موظفخیر
خاص کارکنان ايران خودرو10101914537اصلیعليرضا کميزي0792320441عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايران خودرو خراسانحقوقیسهامی خاص10380313800اصلی
تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودروحقوقیسهامی خاص10100755027اصلی
مهندسي خدمات صنعتي ايران خودروحقوقیسهامی خاص10101801529اصلی
تام ايران خودروحقوقیسهامی عام10101800644اصلی
خاص کارکنان ايران خودروحقوقیتعاونی10101914537اصلی


سایر موارد:
1-اعضاء هيئت مديره اقرار نمودند که مشمول ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 و 147 لايحه اصلاحيه قانون تجارت نمي باشند. 2-مجمع به جناب آقاي سعيد رضاپناه شرکت با حق توکيل به غير وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها ، نسبت به ثبت اين صورتجلسه و امضاء اوراق و مدارک اقدام نمايد. -موضوع ديگري مطرح نبود.