موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد - نماد: بميلا(فميلا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 درمحل  هتل آزادي- واقع در بزرگراه شهيد چمران- تقاطع يادگار امام - هتل پارسيان آزادي- سالن الماس با حضور سهامداران عمده (حداکثر پانزده سهامدار با رعايت ابلاغيه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و ارواق بهادار مصوبه ستاد مبارزه با کرونا)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی

محمد آزاد 4431983491 اصلی رئیس هیئت مدیره غیر موظف محمدحسين ديده ور 0558903002 اصلی عضو هیئت مدیره موظف ليسانس جعفر کريمي جرنياني 0042298784 اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف تامين فولاد رامين ايرانيان 10103548413 اصلی رامين ديده ور 0068853009 عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس گروه معدني ميعاد نگين ابرار 14008639940 اصلی علي عباس هرائيني 0063994100 عضو هیئت مدیره غیر موظف فوق ليسانس گروه اقتصادي کرمان خودرو 14005084146 اصلی حامد شادکام 0061422983 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکتري ميثم مافي 0080592910 اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف