موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت داروسازي آوه سينا - نماد: داوه
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-141 مورخ 1402/08/23،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17
درمحل
خيابان وليعصر- ضلع شمالي پارک ساعي- سراي محله ساعي- سالن آمفي تئاتر
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 18178 | 0 % |
|
| حسن توکلي | 151987 | 0.02 % |
|
| نيلوفر کريميان | 21868985 | 3.14 % |
|
| بابک کريميان | 58194706 | 8.36 % |
|
| کاوه کريميان | 58620282 | 8.42 % |
|
| خشايار کريميان | 280479275 | 40.3 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| خشايار کريميان | 0040480747 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | داروسازي | بله |
|
| حسن توکلي | 1261650662 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | بله |
|
| محمد کاظمي موموندي | 3255231183 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي شيمي | بله |
|
| جواد مختاري علي آباد | 4459346192 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | شيمي | بله |
|
| کامران يوسفي | 4284163612 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | داروسازي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
خشايار کريميان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
کامران يوسفي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد کاظمي موموندي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن توکلي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
1)استماع گزارش توجيهي هيات مديره و بازرس قانوني در خصوص افزايش سرمايه. 2)تصميم گيري در رابطه با افزايش سرمايه. 3)ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.
|
|