مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/01 درمحل  ميدان ونک، ابتداي ملاصدرا، شماره 15   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم آمادگي سهامدار عمده در خصوص معرفي اعضاي حقوقي مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 14:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/12/08 و در محل ميدان ونک، ابتداي ملاصدرا، شماره 15 برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کيش اويل93407870.05 %
شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات 2847226951.57 %
صندوق سرمايه گذاري يکم کارگزاري بانک کشاورزي8310988784.58 %
ساير سهامدران212472752611.72 %
شرکت ساخت و بهره برداري انرژي نوين (سبانوين)475501201926.23 %
جمع800490190544.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالحسين فضل اللهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي قوام پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد عظيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمصطفي هجرتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فني و مهندسي جنوب تاسيسات10420196707اصلیاميد باباخاني0532493141نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
کيش اويل10980154188اصلیعلي قوام پور2992160660عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدتکنولوژي پزشکي هسته ايخیر
نوين مهر نود و دو10320898297اصلیحميد معمارزاده3871171476عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مکانيکخیر
خدماتي پشتيباني مهرهفتاد وهشت10102424419اصلیمحمدحسن نوبختي0052863239رئیس هیئت مدیره موظفدکترامهندسي مکانيکخیر
توسعه وعمران اراضي کشاورزي10101205450اصلیمصطفي عظيمي0532926803عضو هیئت مدیره موظفدکترامهندسي صنايعخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
سایر موارد:
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني از دستور کار مجمع خارج گرديد و در مورد باقي موارد مجمع با تنفس روبرو گرديد.