مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با سلام و احترام، اصلاحيه درخصوص اصلاح نام بازرس اصلي و بازرس علي البدل مي باشدکه جهت هرگونه اقدام خدمتتان ارائه مي گردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت مهندسي نصير ماشين - نماد: خنصير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/04/31 درمحل  تهران خ وليعصر پايين تراز پارک ساعتي نبش کوچه دلبسته شماره 2141 سالن آمفي تئاتر هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
خانم سپيده پوررکني صالحان 245742551.43 %
آقاي سپهر پوررکني صالحان 914095195.31 %
خانم سحر پوررکني صالحان 1049625176.1 %
ساير سهامداران 1104249456.42 %
ماني حاجي سيد جوادي1429018468.31 %
آقاي علي پوررکني صالحان 1539101948.95 %
شرکت توليدي موتور گيربکس واکسل سايپا27196680815.81 %
جمع90015008452.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد سليماني کهل  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي پوررکني صالحان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد حاجي سيدجوادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين اکبريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توليدي موتور گيربکس واکسل سايپا10101336071اصلیمحمد سليماني کهل0072882948رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري ماليخیر
علي پوررکني صالحان0051483769اصلیعضو هیئت مدیره موظفديپلمسايرخیر
احمد حاجي سيدجوادي0039600335اصلیعضو هیئت مدیره موظفديپلمسايرخیر
سرمايه تجارت ساتراس14009155370اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان10320412650اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۰۵,۹۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۳۰,۸۴۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۳۰,۸۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۳,۰۶۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۷,۷۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲۵,۹۰۴)
سود قابل تخصیص
۶۶۷,۸۳۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۶۷,۸۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۵۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۰۹,۸۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۱,۷۲۰,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 60,000,000 80,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,290,000 7,740,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 60,000,000
80,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
80,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
80,000,000
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
سود نقدي معادل هر سهم 150 ريال با توجه به آخرين افزايش سرمايه ثبت شده تصويب شد.