مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به اينکه شرکت در تاريخ مجمع تصميمي جهت تقسيم سود نداشته است به همين علت سود سهمي نيز افشا نگرديده بود.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت صنعتي دوده فام - نماد: شصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/24 درمحل  دفتر شرکت گسترش پايا صنعت سينا واقع در تهران کيلومتر 3 جاده مخصوص کرج روبروي نيروي هوايي سپاه پاسداران پلاک 61   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ره نگار خاورميانه پارس10000 %
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
شرکت پالايش قطران زغال سنگ4000000020 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي5799800029 %
شرکت گسترش پايا صنعت سينا10200000051 %
جمع200000000117.68 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد عليرضا شيرازي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد نوين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن نجف آبادي ساماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد رضواني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیاحمد رضواني4591738418نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گسترش پايا صنعت سينا10101236358اصلیسيد مصطفي مير سعيد قاضي0050243179رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پالايش قطران ذغال سنگ10101172069اصلیابراهيم سليماني1091510318عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۷۱,۳۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷۶,۱۰۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۷۶,۱۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۱۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۷۲,۴۶۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۵۱۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۶۸,۹۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۹۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۸۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۸۳۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیسهامی خاص10100171920اصلی
گسترش پايا صنعت سيناحقوقیسهامی خاص10101236358اصلی
پالايش قطران ذغال سنگحقوقیسهامی خاص10101172069اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 900 1,300 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
بررسي و تصويب بودجه سال 98